Sanctie beleid
Stichting NKM Dog & Cat Rescue Team
Website: www.nkmrescueteam.com
E-mail: info@nkmrescueteam.com/ nokillmissionorg@gmail.com
Land van vestiging: Nederland
Versiedatum: 1 januari 2026
Versie: 1.0
Verantwoordelijke: Het bestuur van de stichting
1. Doel van het sanctiebeleid
Stichting NKM Dog & Cat Rescue Team zet zich in voor het redden, verzorgen en herplaatsen van honden en katten uit noodsituaties in Nederland en het buitenland.
De stichting ontvangt donaties en adoptiebijdragen en gebruikt deze middelen uitsluitend voor haar doelstellingen, waaronder diergeneeskundige zorg, voorbereiding op verantwoord internationaal transport, opvang en herplaatsing van dieren.
Met dit sanctiebeleid waarborgt de stichting dat haar activiteiten en financiële transacties voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale sanctiewetgeving.
De stichting streeft ernaar te voorkomen dat financiële middelen direct of indirect beschikbaar worden gesteld aan personen, organisaties of entiteiten waarvoor toepasselijke sancties gelden.
2. Toepasselijke wet- en regelgeving
De stichting respecteert en leeft de toepasselijke sanctiemaatregelen na die voortvloeien uit:
-
Sancties van de Europese Unie (EU).
-
Sancties van de Verenigde Naties (VN), voor zover van toepassing binnen de Nederlandse en Europese rechtsorde.
-
De Nederlandse Sanctiewet 1977 en bijbehorende sanctieregelingen.
-
De Nederlandse nationale sanctielijst terrorisme.
-
Overige toepasselijke wettelijke voorschriften en financiële beperkingen.
De stichting houdt rekening met wijzigingen in de sanctiewetgeving en past haar beleid indien nodig aan.
3. Internationale activiteiten
Stichting NKM Dog & Cat Rescue Team werkt samen met buitenlandse dierenredders, gastgezinnen, opvangorganisaties, dierenartsen en erkende dierentransporteurs.
De stichting kan financiële middelen besteden aan:
-
Diergeneeskundige behandelingen en noodzakelijke medische zorg.
-
Vaccinaties, sterilisatie en castratie, identificatiechips en paspoorten.
-
Testen op buitenlandse dierziekten.
-
Tijdelijke opvang en verzorging van geredde dieren.
-
Legaal en verantwoord internationaal dierentransport.
-
Andere noodzakelijke uitgaven die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen van de stichting.
Bij internationale betalingen beoordeelt de stichting of de betrokken partij en de transactie voldoen aan de toepasselijke sanctieregels.
4. Controle van financiële transacties en samenwerkingspartners
De stichting past een risicogerichte controle toe op financiële transacties en samenwerkingspartners.
4.1 Controle van buitenlandse partners
Voordat een nieuwe buitenlandse samenwerking wordt aangegaan waarbij financiële middelen worden overgemaakt, controleert de stichting, voor zover redelijkerwijs mogelijk:
-
De identiteit en contactgegevens van de ontvangende persoon of organisatie.
-
Het land waarin de ontvanger gevestigd is.
-
Het doel en de bestemming van de betaling.
-
Of de ontvangende partij voorkomt op toepasselijke sanctielijsten.
-
Of er aanwijzingen bestaan dat de betaling indirect ten goede komt aan een gesanctioneerde partij.
Bij twijfel worden aanvullende gegevens gevraagd en wordt de betaling uitgesteld totdat voldoende duidelijkheid bestaat.
4.2 Controle van donaties en adoptiebijdragen
Donaties en adoptiebijdragen worden bij voorkeur ontvangen via reguliere, traceerbare betaalmethoden, waaronder bankoverschrijvingen en erkende betaaldienstverleners zoals Mollie.
De stichting controleert ongebruikelijke of verdachte betalingen nader wanneer daar aanleiding toe bestaat.
4.3 Sanctielijsten
Bij relevante controles raadpleegt de stichting officiële bronnen, waaronder de Europese sanctielijsten en de Nederlandse nationale sanctielijst terrorisme.
Bij langdurige samenwerkingen worden controles herhaald wanneer het risico, wijzigingen in sancties of nieuwe informatie daartoe aanleiding geven.
5. Gebruik van Mollie Payments
Stichting NKM Dog & Cat Rescue Team gebruikt Mollie Payments voor het veilig en traceerbaar ontvangen van betalingen, waaronder donaties en eventuele adoptiebijdragen.
De stichting:
-
Gebruikt Mollie uitsluitend voor legitieme activiteiten die passen binnen haar statutaire doelstellingen.
-
Respecteert de voorwaarden en compliancevereisten van Mollie.
-
Werkt mee aan redelijke verzoeken om aanvullende informatie over betalingen.
-
Probeert geen door Mollie of andere financiële instellingen opgelegde sanctiebeperkingen te omzeilen.
-
Meldt relevante verdachte omstandigheden bij Mollie wanneer dat passend en noodzakelijk is.
6. Verbod op transacties met gesanctioneerde partijen
De stichting verricht geen transacties die in strijd zijn met toepasselijke internationale of nationale sancties.
Wanneer blijkt dat een persoon of organisatie onder toepasselijke sancties valt, worden voorgenomen transacties niet uitgevoerd zolang deze verboden zijn.
De stichting verstrekt geen financiële middelen of economische middelen aan gesanctioneerde personen of organisaties, direct noch indirect, tenzij hiervoor een geldige wettelijke uitzondering of vereiste toestemming bestaat.
Het humanitaire karakter van dierenreddingsactiviteiten vormt op zichzelf geen vrijstelling van sanctiewetgeving.
7. Procedure bij vermoedelijke sanctieovertredingen
Wanneer de stichting een mogelijke sanctieovertreding of een overeenkomst met een sanctielijst constateert, worden de volgende stappen genomen:
-
De betreffende betaling of samenwerking wordt onmiddellijk aangehouden, voor zover wettelijk en praktisch mogelijk.
-
Het bestuur onderzoekt de beschikbare gegevens en controleert of daadwerkelijk sprake is van een gesanctioneerde partij.
-
Indien nodig wordt contact opgenomen met de betrokken betaaldienstverlener, bank of bevoegde instantie.
-
Wanneer wettelijk vereist, worden meldingen gedaan aan de daarvoor aangewezen autoriteiten.
-
Eventuele bevriezingsverplichtingen worden nageleefd. Tegoeden worden niet zelfstandig vrijgegeven of teruggestort wanneer dit in strijd kan zijn met sanctieregels.
-
De bevindingen en genomen maatregelen worden gedocumenteerd.
De stichting verleent medewerking aan rechtmatige onderzoeken door bevoegde autoriteiten.
8. Administratie en documentatie
De stichting voert een administratie waarin financiële inkomsten en uitgaven worden vastgelegd.
Voor internationale betalingen worden, waar van toepassing, gegevens bijgehouden over:
-
De begunstigde van de betaling.
-
Het bedrag en de betalingsdatum.
-
Het land van bestemming.
-
Het doel van de betaling.
-
Relevante facturen, betalingsbewijzen en andere ondersteunende documenten.
-
Eventueel uitgevoerde sanctiecontroles en de uitkomsten daarvan.
Deze informatie wordt veilig bewaard gedurende de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, met inachtneming van de privacywetgeving.
9. Verantwoordelijkheid en toezicht
Het bestuur van Stichting NKM Dog & Cat Rescue Team is verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van dit sanctiebeleid.
Het bestuur ziet erop toe dat:
-
Financiële transacties controleerbaar zijn.
-
Internationale betalingen zorgvuldig worden beoordeeld.
-
Nieuwe samenwerkingspartners waar nodig worden gecontroleerd.
-
Mogelijke sanctierisico's tijdig worden gesignaleerd.
-
Bij vermoedelijke overtredingen passende maatregelen worden getroffen.
De stichting hanteert een risicogerichte werkwijze die past bij haar omvang, financiële activiteiten en internationale samenwerkingen.
10. Evaluatie en actualisering
Dit sanctiebeleid wordt minimaal eenmaal per jaar geëvalueerd en eerder aangepast indien gewijzigde wetgeving, internationale sancties of veranderingen in de activiteiten van de stichting daartoe aanleiding geven.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en actualiseren van dit beleid.
11. Verklaring
Stichting NKM Dog & Cat Rescue Team onderschrijft het belang van naleving van nationale en internationale sanctieregelgeving.
De stichting verbindt zich ertoe financiële middelen op een rechtmatige, transparante en controleerbare wijze te ontvangen en te besteden, uitsluitend ten behoeve van haar doelstellingen en met respect voor de toepasselijke sanctiewetgeving.
Stichting NKM Dog & Cat Rescue Team
www.nkmrescueteam.com
info@nkmrescueteam.com
Vastgesteld door het bestuur op 1 januari 2026
Naam bevoegd bestuurslid: Cynthia de Jong